Legal & Compliance

Artículos

¿Qué es y para qué sirve la ISO 37301? Cumplimiento empresarial en el siglo XXI

4 septiembre 2023

En la era actual, donde la regulación y el cumplimiento normativo son aspectos cruciales para el éxito empresarial, la Norma ISO 37301 se alza como un faro orientador para las…

¿Qué es la ISO 37001 y para qué sirve? Una guía sobre la norma antisoborno

1 septiembre 2023

GlobalSuite Solutions

En un mundo donde la ética y la transparencia en los negocios son esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento, las organizaciones buscan formas efectivas de combatir el soborno y…

Compliance penal en una empresa, ¿para qué sirve y que ventajas ofrece?

20 septiembre 2022

Departamento de Consultoría

En qué consiste el Compliance penal en una empresa El Compliance o cumplimiento penal es un conjunto de herramientas preventivas que tratan de evitar infracciones penales en la empresa. Según…

Qué es un software de cumplimiento legal

19 junio 2022

GlobalSuite Solutions

Un software de cumplimiento legal es un programa diseñado para gestionar el conjunto de todas las acciones y prácticas éticas que se implementan en una organización para detectar y atajar…

¿Sabes cuáles son los problemas derivados del incumplimiento de la Ley Fintech CNBV de México?

18 abril 2022

GlobalSuite Solutions

Lo que va a leer no le va a gustar. Sobre todo, si su compañía no está cumpliendo la Ley Fintech CNBV de México. Este incumplimiento puede ocasionar unos problemas…

Cómo usar GlobalSuite® para llevar a cabo el seguimiento de un Sistema de Gestión de Compliance

18 enero 2022

GlobalSuite Solutions

En este white paper veremos los beneficios de este tipo de sistemas y cómo GlobalSuite® ayuda a las organizaciones en el cumplimiento de las diferentes normativas internacionales o nacionales a…

¿Qué son los Sistemas de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)?

28 septiembre 2021

Irene Aparicio

SCIIF, presentación de información fiable ante los mercados La normativa española encargada de regular los mercados de valores e instrumentos financieros deriva de normas de carácter europeo tras la transposición…

ISO 37002 – Sistemas de gestión de canales de denuncias

25 agosto 2021

Irene Aparicio

¿Sabes cuál es la Norma ISO 37002? Recientemente se ha publicado, la norma ISO 37002:2021, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). Esta norma complementa y…

¿Qué son los criterios ESG (Environmental, Social and Governance)?

20 julio 2021

César Alonso

¿Por qué las empresas deberían conocer los criterios ESG? En los últimos años hemos asistido a una creciente preocupación de la sociedad por diferentes aspectos relacionados con el desarrollo sostenible.…

Compliance penal en la cadena de suministro

29 junio 2021

Laura Tirado

Con la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde entonces, las empresas responderían por aquellos delitos cometidos…

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