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O compliance criminal é o conjunto de ferramentas preventivas, que visam garantir que a atividade empresarial seja realizada dentro dos marcos legais e éticos da organização.

A implementação de um O Sistema de Gestão de Compliance Criminal (SGCP) tem como principal objetivo reduzir o risco criminal ou a prevenção de riscos criminais de uma organização por meio de um conjunto de medidas organizacionais e técnicas que visam reduzir ou eliminar a ocorrência de ações que tenham consequências legais puníveis.

A identificação de riscos é fundamental no SGCP e, portanto, deve incluir um mapa detalhado de todos os possíveis riscos criminais em cada uma das áreas de sua organização, levando em conta as causas e consequências deles. Uma vez realizada a análise de risco criminal de sua organização, um plano de ação será proposto para reduzir ou eliminar seu nível de risco.

A GlobalSuite Solutions desenvolveu uma metodologia para a implementação do SGCP com base na Reforma do Código Penal, Códigos de Boa Governança Corporativa, Responsabilidade Social Corporativa, ISO 19600 – Compliance Management e ISO 37001: Sistema de Gestão Anticorrupção. Nossa função consiste na preparação de sua empresa para implementar o SGCP através de um serviço de consultoria presencial adaptado a cada organização, contando desde o início com a direção de sua organização. Uma metodologia de trabalho consolidada graças à implementação há 10 anos de mais de 300 sistemas de gestão significa que a gestão de projetos ajuda a alcançar o sucesso.

A implementação do GSP em sua organização tem os seguintes benefícios:

• Impede a ocorrência de crimes
• Melhora a imagem e reputação da empresa
• Possível atenuante ou isenção da responsabilidade penal da pessoa jurídica
• Tê-lo em uma ferramenta facilita sua implementação e manutenção.

Um SGCP requer analisar riscos criminais, levando em conta:

• As atividades da organização e suas localizações, em todas as áreas de negócio, podem gerar riscos de cometer infrações penais.
• Outros riscos que não são especificamente de sua atividade, mas que podem levar à prática de crimes.
• A identificação de atividades realizadas por gestores, administradores, funcionários ou colaboradores, a partir da qual poderia ser derivada uma acusação criminosa, intencional ou imprudente.
• As atividades realizadas por terceiros.
• As atividades realizadas pelos interessados.

• Legislação e regulamentos de referência Reforma de 2015 do código penal.
• Códigos de boa governança corporativa. Responsabilidade social corporativa.
• ISO 19600: Sistema de Gestão de Conformidade.
• ISO 37001: Sistema de Gestão Anticorrupção.