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Compliance Penal UNE 19601

Descubra o nosso software UNE 19601

Com o software de compliance penal GlobalSUITE® poderá implementar um programa de Compliance penal na sua organização para a gestão dos controlos e riscos de forma fácil e simples. O plano de prevenção de crimes deve contar com um sistema de gestão informático que permita uma adequada e efectiva avaliação e gestão do risco penal da empresa. Portanto, esses sistemas devem permitir monitorizar e avaliar o grau de eficácia dos programas de compliance implementados. A capacidade de detectar condutas puníveis através da aplicação adequada dos programas de Compliance e a sua denúncia às autoridades podem ser consideradas como elemento de isenção de responsabilidade criminal da pessoa jurídica.

Definição de referências

Esta opção permite a correta orientação do serviço e dos processos, a definição do inventário de ativos, a configuração de dimensões, níveis objetivos a atingir, etc.

Análise Diferencial

Realização de GAP Analysis sobre as diferentes referências normativas e conhecer o estado de situação da sua empresa no que concerne ao seu cumprimento.

Plano de Adequação

Com base nos resultados da análise de cumprimento, propõe-se um plano de adequação/compliance com a possibilidade de atribuir datas a cada tarefa, recursos e responsáveis.

Gestão contínua

Monitorização da situação de cada requisito, comunicação com as ferramentas de seguimento, documentação do sistema.

Auditoria

É realizada uma auditoria inicial é realizada para perceber o estado de situação e uma auditoria interna para assegurar o cumprimento de qualquer norma.

Módulos opcionais

O software pode ser integrado com as ferramentas existentes na empresa e incluir o módulo CMDB e Análise e Gestão de Riscos.

Gestor Documental

Permite o controlo de toda a documentação, em diferentes formatos e com controlo das versões, para apoiar na gestão integral de compliance da sua organização.

Questionários

O software possui questionários classificar o grau de cumprimento de cada norma.

Consolidação de dados

GlobalSUITE® – Compliance permite incluir qualquer dado prévio através da opção de consolidação de dados.

GlobalSUITE® em resumo

Graças à abordagem integrada de GlobalSUITE®, pode-se aproveitar a base da solução para crescer com os distintos módulos e ferramentas que compôem a plataforma e, dessa maneira, aproveitar as sinergias e a correspondente redução de custos e tempo. A plataforma pode ser licenciada de forma integrada ou separadamente, licenciando cada um dos seus produtos.

Planos de adequação

Depois dos resultados de uma análise inicial, GlobalSUITE® propõe um plano de adequação no qual se poderá ver o nível de cumprimento de cada tarefa através de um seguimento e facilitando ações corretivas para evitar desvios.

Análise Diferencial

É realizada uma auditoria inicial é realizada para perceber o estado de situação e uma auditoria interna para assegurar o cumprimento de qualquer norma.

Consultoria e Auditoria de Compliance Penal

Ajudamos a controlar e supervisionar a sua organização através da verificação periódica do seu modelo.

Consultoria de referência

Uma correta implementação de um Sistema de Gestão de Compliance Penal previne a ocorrência de inconformidades legais, melhora a imagem e reputação da sua empresa e pode servir de atenuante ou isentar de responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Com GlobalSUITE® Solutions fornecemos consultoria e auditoria durante todo o processo

Nossa Equipa

A nossa equipa tem mais de 15 anos de experiência e é composta por:

Advogados e Engenheiros
Lead Auditor, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, Lead Implementer.
Certificação DPD
CISA, CISM, CGEIT, CRISC
PMP, ITIL, CDPP, COBIT 5 Foundations

O que é Compliance Penal e o que aporta à sua empresa?
Metodologia de trabalho
Benefícios
Análise de riscos
Legislação e normativa de referência

O que é Compliance Penal e o que aporta à sua empresa?

Compliance Penal é um conjunto de ferramentas preventivas que visam garantir que a atividade empresarial seja realizada dentro das directrizes legais e éticas da sua organização.

A implementação de um Sistema de Gestão de Compliance Penal (SGCP) tem como objetivo principal reduzir e prevenir os riscos penais de uma organização através de um conjunto de medidas organizativas e técnicas orientadas para a redução e eliminação de ações que tenham consequências legais puníveis.

A identificação dos riscos é fulcral no SGPC e, por isso, deve incluir um mapa detalhado de todos os possíveis riscos penais de cada uma das áreas da sua organização, tendo bem presente as causas e consequências dos mesmos. Uma vez realizada a análise de risco penal da sua organização, será proposto um plano de ação para reduzir ou eliminar o seu nível de risco.

Metodologia de trabalho

GlobalSUITE® desenvolveu uma metodologia para a implementação do SGCP com base na Reforma do Código Penal, Códigos de Boa Governança Corporativa, Responsabilidade Social Corporativa, ISO 19600 – Compliance Management e ISO 37001: Sistema de Gestão Anticorrupção. A nossa função é preparar a sua empresa para implementar o SGCP através de um serviço de consultoria presencial e adaptado a cada organização, contando desde o início com a sua direção. Uma metodologia de trabalho consolidada graças a mais de 10 anos de experiência a implementar mais de 300 sistemas de gestão, fazem com que a gestão do projeto seja bem sucedida.

Benefícios

A implementação do SGPD na sua empresa oferece-lhe os seguintes benefícios:

  • Previne a ocorrência de crimes
  • Melhora a imagem e a reputação da empresa
  • Possível mitigação ou isenção da responsabilidade criminal da pessoa jurídica
  • Ter o SGPD numa só ferramenta facilita a sua implementação e a manutenção.

Análise de riscos

Um SGCP requer uma análise dos riscos penais, tendo em consideração:

  • As atividades da organização e as suas localizações, em todas as áreas de negócio susceptiveis de gerarem riscos de infrações penais.
  • Outros riscos que não estejam especificamente relacionados com a sua atividade, mas que podem resultar em infrações penais.
  • A identificação de atividades realizadas por gestores, administradores, funcionários ou colaboradores, das quais pode surgir uma imputação criminosa, intencional ou imprudente.
  • Atividades realizadas por terceiros.
  • Atividades desenvolvidas por partes interessadas.

Legislação e normativa de referência

  • Legislação e normativa de referência Reforma do Código Penal 2015.
  • Códigos de boa governança corporativa. Responsabilidade social corporativa.
  • ISO 19600: Sistema de Gestão de Compliance.
  • ISO 37001: Sistema de Gestão Anticorrupção.

''Um SGCP é a única maneira de conseguir a isenção ou atenuante no caso de responsabilidade da pessoa jurídica''

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