Ley 21.595 de Chile: Delitos Económicos y Medio Ambiente
La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente fue promulgada el 3 de febrero de 2023 y se publicó en el Diario Oficial de la República…
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Worldcoin: Escaneo de iris y la protección de datos en España
Innovación en Criptomonedas: La promesa de Worldcoin Recientemente, millones de personas en diferentes países decidieron escanear su iris para participar en Worldcoin, una nueva iniciativa en el ámbito de las…
Protección de datos ¿Qué ocurrirá con el sistema sancionatorio 2023?
La Constitución de la República del Ecuador estableció el derecho a la protección de datos personales desde 2008. Recientemente, este derecho ha sido ampliado y regulado con la publicación de…
Auditoría interna de un sistema de gestión: Rol del equipo auditor
¿Qué es un proceso de auditoría interna de un Sistema de Gestión en las empresas? Una auditoría interna es un proceso de verificación y/o validación del cumplimiento de una actividad según lo…
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¿Sabes cuál es la Norma ISO 37002? Recientemente se ha publicado, la norma ISO 37002:2021, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). Esta norma complementa y…
Ley 30424 de Responsabilidad Administrativa por Soborno en Perú
Claves de la ley 30424 Hoy en día las organizaciones públicas como privadas, deben contar con una serie de mecanismos que impidan la realización de delitos en beneficio de una…
¿Qué es el informe de Auditoría Interna?
Informe de Auditoría Interna, ¿qué debe incluir? El informe de Auditoría, según la definición de la normativa ISO, especifica que se trata de: “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener…
UNE 19602 Compliance tributario ¿Qué es y a quién le aplica?
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¿Qué es y cómo elaborar un mapa de riesgos de compliance?
Mapas de riesgos de Compliance. ¿Cómo gestionarlos? Desde la perspectiva de la función de Compliance, se deben identificar las situaciones o los procesos en los que pueden producirse incumplimientos de…