Compliance penal en la cadena de suministro
Con la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde entonces, las empresas responderían por aquellos delitos cometidos…
Cumplimiento
Artículos
La figura del Compliance Officer y el Comité de Cumplimiento
En el marco de la implantación de un proyecto de Compliance Penal, cabe destacar la figura del órgano de cumplimiento encargado de la gestión, actualización y cuestiones relativas al mismo.…
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de Anticorrupción de Ecuador
¿Qué es la Ley Anticorrupción del COIP en Ecuador? El pasado 17 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional de Ecuador promulgó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral…
Ley 30424 de Responsabilidad Administrativa por Soborno en Perú
Claves de la ley 30424 Hoy en día las organizaciones públicas como privadas, deben contar con una serie de mecanismos que impidan la realización de delitos en beneficio de una…
Ley 27401: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
¿En que consiste la Ley 27401? A finales de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley 27401, la cual introdujo por primera vez la…
Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile
¿Qué hay que saber sobre la Ley 20.393? Esta ley de prevención de delitos 20.393 surge en Chile a finales del año 2009 con el objetivo de integrar a la…
ISO 26000: Claves y principios de la norma
ISO 26000: ¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? La norma ISO 26000 desarrolla la responsabilidad social corporativa. Esta cuestión tiene una importancia cada vez mayor en la gestión de…
UNE 19602 Compliance tributario ¿Qué es y a quién le aplica?
El Compliance tributario UNE 19602 La norma UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario fue publicada el 27 de febrero de 2019 por la Asociación Española de Normalización (Aenor).…
Principios de gobierno corporativo para entidades financieras
¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la…
¿Qué es y cómo elaborar un mapa de riesgos de compliance?
Mapas de riesgos de Compliance. ¿Cómo gestionarlos? Desde la perspectiva de la función de Compliance, se deben identificar las situaciones o los procesos en los que pueden producirse incumplimientos de…