Cumplimiento
¿Qué son los criterios ESG (Environmental, Social and Governance)?
En un mundo donde la sostenibilidad y la responsabilidad…
Leer másCumplimiento
Artículos
Cumplimiento
Cumplimiento
Compliance penal en la cadena de suministro
Con la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde…
Leer más
Cumplimiento
La figura del Compliance Officer y el Comité de Cumplimiento
En el marco de la implantación de un proyecto de Compliance Penal, cabe destacar la figura del órgano de cumplimiento encargado de…
Leer más
Cumplimiento
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de Anticorrupción de Ecuador
El pasado 17 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional de Ecuador…
Leer más
Cumplimiento
Ley 30424 de Responsabilidad Administrativa por Soborno en Perú
Hoy en día las organizaciones públicas como privadas, deben contar con una serie de mecanismos que impidan la…
Leer más
Cumplimiento
Ley 27401: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
A finales de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la…
Leer más
Cumplimiento
Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile
Esta ley de prevención de delitos 20.393 surge en Chile a finales del…
Leer más
Cumplimiento
ISO 26000: Claves y principios de la norma
La norma ISO 26000 desarrolla la responsabilidad social corporativa. Esta cuestión…
Leer más
Cumplimiento
UNE 19602 Compliance tributario ¿Qué es y a quién le aplica?
La norma UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario fue publicada el 27 de…
Leer más
Cumplimiento
Principios de gobierno corporativo para entidades financieras
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y…
Leer más