Cumplimiento
¿Qué es y cómo elaborar un mapa de riesgos de compliance?
Desde la perspectiva de la función de Compliance, se deben identificar las situaciones o…
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ISO 37301 Novedades Sistemas de gestión de Compliance
La International Organization for Standardization (ISO) en su continua misión de mejora y adaptación a las necesidades devenidas de los estándares normativos,…
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¿Qué son las normas ISO?
Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que…
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Ley de información no financiera y diversidad – LINF
Esta ley supone un impulso a la transparencia de las…
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Operación ‘Oikos’ vs Compliance Penal
Salgamos de dudas Tras la polémica destapada por los amaños en el fútbol español, La UDEF (Unidad de Delincuencia y Económica y…
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Reforma del Código Penal. Riesgo penal y compliance. Novedades 2019
La reforma del Código Penal de 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto…
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¿En qué me certifico? UNE 19601 – ISO 37001 – ISO 19600
¿Llegaron para quedarse? Esta podría ser la pregunta que nos plantearíamos hacer…
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Circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Todo lo que necesitas saber sobre Compliance Penal En julio de 2015 informábamos de la entrada en vigor de la Ley Orgánica…
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