20 puntos clave del Proyecto de Ley de Protección de Informantes
Análisis y características de la ley El 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que…
Cumplimiento
Artículos
Qué es un sistema de gestión de servicios
El modo en que una organización se asegura de que sus servicios basados en tecnologías de la información (TI) funcionan correctamente se conoce como sistema de gestión de servicios TI.…
Compliance penal en una empresa, ¿para qué sirve y que ventajas tiene?
En qué consiste el Compliance penal en una empresa El Compliance o cumplimiento penal es un conjunto de herramientas preventivas que tratan de evitar infracciones penales en la empresa. Según…
Qué es un software de cumplimiento legal
Un software de cumplimiento legal es un programa diseñado para gestionar el conjunto de todas las acciones y prácticas éticas que se implementan en una organización para detectar y atajar…
¿Sabes cuáles son los problemas derivados del incumplimiento de la Ley Fintech CNBV de México?
Lo que va a leer no le va a gustar. Sobre todo, si su compañía no está cumpliendo la Ley Fintech CNBV de México. Este incumplimiento puede ocasionar unos problemas…
¿Qué son los Sistemas de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)?
SCIIF, presentación de información fiable ante los mercados La normativa española encargada de regular los mercados de valores e instrumentos financieros deriva de normas de carácter europeo tras la transposición…
Sinergias entre normas de riesgo y cumplimiento
¿Cómo gestiono tanta variedad de normativas? Desde que el modelo de Corporate Compliance se instaurara en España en el año 2015 con la reforma del Código Penal, las empresas se…
ISO 37002 – Sistemas de gestión de canales de denuncias
¿Sabes cuál es la Norma ISO 37002? Recientemente se ha publicado, la norma ISO 37002:2021, relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems). Esta norma complementa y…
¿Qué son los criterios ESG (Environmental, Social and Governance)?
¿Por qué las empresas deberían conocer los criterios ESG? En los últimos años hemos asistido a una creciente preocupación de la sociedad por diferentes aspectos relacionados con el desarrollo sostenible.…
Compliance penal en la cadena de suministro
Con la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde entonces, las empresas responderían por aquellos delitos cometidos…